รวบแล้ว! แก๊งบัญชีม้าเชื่อมโยงทุนจีน ฟอกเงินข้ามชาติ หมุนเวียนหลายบัญชี – ตำรวจนิคมพัฒนาระยองปิดคดีเด็ด

วันที่ 9 ต.ค.68  พ.ต.อ.ชัยพงษ์ แสงพงษ์ชัย ผกก.สภ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง พร้อมด้วยพ.ต.ท.พิเชษฐ ศิรินันท์ รอง ผกก.สส.ฯ  พ.ต.ท.รัฐศาสตร์ แสนศรี สว.สส.ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน ได้ร่วมกันคลี่คลายคดีสำคัญ หลังได้รับการประสานจากศูนย์ War Room ปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และค้ามนุษย์นานาชาติ (ศกค.) ให้ตรวจสอบเครือข่ายแก๊งบัญชีม้าที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มทุนจีนในต่างประเทศ

ร่วมกันจับกุมนายหยงชีน  อายุ 30 ปี น.ส.อัญมณี อายุ 29 ปี น.ส.อรวรรณ  อายุ 31 ปี พร้อมด้วยของกลางรถยนต์โตโยต้า ซี-เอชอาร์ สีขาวดำ โทรศัพท์มือถือ 4 เครื่อง สมุดบัญชีธนาคารกสิกรไทย 1 เล่ม และบัตรเอทีเอ็ม 2 ใบ

จากการสืบสวนพบว่า กลุ่มผู้ต้องหาได้ทำหน้าที่ถอนเงินจากบัญชีที่ได้จากการหลอกลวงของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ก่อนโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงศรีฯ เลขที่ 105-9117169 ชื่อบัญชี เด่นภูมิ ธรรมคันที ซึ่งเป็นบัญชีม้ารับเงิน โดยมีการถอนเงินที่สถานีบริการน้ำมัน ปตท.บูรพาปิโตรเลียม (1995) ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 68 เป็นเงิน 60,000 บาท

เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและพบว่า มีกลุ่มบุคคล 3 คน หมุนเวียนกันถอนเงินจากบัญชีดังกล่าว แล้วนำไปฝากเข้าบัญชีของกลุ่มทุนจีนตามคำสั่ง ก่อนจะหลบหนีไปด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล โตโยต้า ซี-เอชอาร์ สีขาวดำ

ต่อมาชุดสืบสวนเฝ้าติดตามจนทราบว่า กลุ่มคนร้ายจะกลับมาถอนเงินที่ปั๊มน้ำมันเดิมอีกครั้ง จึงวางแผนสะกดรอยและเข้าจับกุมได้ในวันที่ 9 ต.ค. 68 เวลาประมาณ 14.00 น. พบผู้ต้องหา 3 ราย ได้แก่ นายหยงชีน   น.ส.อัญมณี  น.ส.อรวรรณ  พร้อมของกลางจำนวนมาก ประกอบด้วย รถยนต์โตโยต้า ซี-เอชอาร์ สีขาวดำ โทรศัพท์มือถือ 4 เครื่อง สมุดบัญชีธนาคารกสิกรไทย 1 เล่ม และบัตรเอทีเอ็ม 2 ใบ

จากการสอบสวน ผู้ต้องหาทั้งสามให้การรับสารภาพว่า ได้รับการว่าจ้างจากกลุ่มทุนจีนที่อยู่ต่างประเทศให้หาบัญชีธนาคารเพื่อใช้เป็น “บัญชีม้า” สำหรับโอนฟอกเงิน โดยจะได้รับค่าตอบแทนร้อยละ 10 ของยอดเงินในแต่ละครั้ง และได้ทำลักษณะนี้มาแล้วหลายครั้งในหลายพื้นที่

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีในข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกงอันมีลักษณะเป็นการฉ้อโกงประชาชน และร่วมกันเป็นธุระจัดหาซึ่งบัญชีเงินฝาก หมายเลขโทรศัพท์ เพื่อใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือความผิดอาญาอื่นใด”

ทั้งนี้ พ.ต.อ.ชัยพงษ์ แสงพงษ์ชัย ผกก.สภ.นิคมพัฒนา ได้สั่งการให้ขยายผลไปยังเครือข่ายบัญชีม้าและกลุ่มทุนจีนต้นทาง เพื่อสกัดกั้นการฟอกเงินข้ามชาติอย่างจริงจัง พร้อมฝากเตือนประชาชนอย่ารับจ้างเปิดบัญชีให้ผู้อื่นใช้งาน เพราะอาจเข้าข่ายร่วมกระทำผิดทางกฎหมายโดยไม่รู้ตัว.